Российский гражданин Алексей Васильев незаконно ввез в Болгарию 400 000 евро

По сообщению газеты „24 часа”, российский гражданин Алексей Васильев, задержанный в аэропорту Варны с 400 тыс. евро, арестован в отеле „Кемпински Гранд Эрмитаж” на Золотых песках.
Бизнесмен будет осужден за нарушение закона о валюте, так как попытался ввести в страну 400 тыс. евро без декларации на таможне.
Алексей прилетел рейсом из Амстердама. Деньги были спрятаны в рюкзаке, оставленном в грузовом отсеке самолета. По методу анализа риска таможенники решили его проверить.
Сразу после этого Васильев вызвал адвоката, а позже нанял номер в отеле „Эрмитаж”. Полицейские арестовали его ночью. Российский бизнесмен задержан на 72 часа. От прокуратуры ожидается потребовать от суда постоянного ареста.
Алексей Васильев предъявил международный паспорт с особым статусом, изданный Министерством иностранных дел РФ. Пограничным службам бизнесмен удостоверил повод своего посещения приглашением фирмой „Сигма кэпитал инвестментс”. В документе было написано, что Васильев является одним из компаньонов фирмы.
Фирма является собственником отеля, в котором был арестован российский бизнесмен. На открытии отеля этим летом в качестве представителей фирмы были названы Георгий Велчев, брат бывшего министра финансов Милена Велчева, и Веселин Данев, сын шефа Хозяйственной палаты Божидара Данева. Фирма занимается покупкой земли на морском побережье и строительством отелей.
Уже назначена экспертиза о том, является ли приглашение фирмой „Сигма” подлинным. В факсе, отправленном СМИ, Георгий Велчев сообщил, что у них нет компаньона, когда-либо и где-либо задержанного.
В фирме „Сигма кэпител инвестментс” отрицают, что Георгий Велчев является акционером, собственником или компаньоном фирмы, равно, как и собственником отеля „Эрмитаж”. Бывший секретарь министерства финансов Тенчо Попов также отрицает, что имеет что-то общее с задержанным.

Перевод и редакция: Денис Вылков